- خلط الأموال غير المشروعة بالأموال المشروعة بحيث تظهر وكأنها كلها مشروعة.
- شركات الواجهة: شركات تمارس أنشطة مشروعة كواجهة تخفي خلفها أنشطة غير مشروعة.
- تهريب العملة: نقلها من بلد إلى بلد آخر.
- تحويل النقد من وسيلة إلى أخرى؛ كتحويل الأموال إلى شيكات سياحية أو مصرفية.
- شراء الأصول العينية؛ كالعقارات والسيارات، وتسجيلها بأسماء آخرين.
- وهناك طرق أخرى متعددة وجديدة، وكثيرًا ما يصعب على القائمين على مكافحة جريمة غسل الأموال اكتشافها، وهو ما يشكل أحد الصعوبات التي يواجهونها.